證券代碼：300810         證券簡稱：中科海訊             公告編號：2023-045

              北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中科海訊”

                                  ）

第三屆董事會第十三次會議決定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00 召

開 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會將

采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，為了便于各位股東行使股東大會表

決權(quán)，保護廣大投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

      一、本次股東大會召開的基本情況

   （一）會議屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議

通過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華

人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范

性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會議召開的日期和時間

為 2023 年 6 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 6 月 26 日 9：15-15：

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

人出席現(xiàn)場會議；

統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 16 日（星期五）。

  （七）會議出席人員

記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在

股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享

有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東（授權(quán)委托書樣式請見附件二）。

  （八）現(xiàn)場會議召開地點

  北京市海淀區(qū)地錦路 33 號院 1 號樓南五層會議室。

  二、會議審議事項

  本次會議擬表決的提案如下：

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                     可以投票

                  非累積投票提案

         《關(guān)于公司監(jiān)事離任暨補選第三屆非職工代表監(jiān)

         事的議案》

  公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

  上述議案 1 已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過；上述議案 2 已經(jīng)

公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見本公司于 2023 年 6 月

   上述議案屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括代理人）

所持表決權(quán) 1/2 以上通過。

      三、會議登記等事項

   （一）登記方式

件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身

份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件（見附件二）和有效持股憑證原件。

代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效

持股憑證原件。

信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。股東請仔細填寫《授權(quán)委托

書》《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。

   信函或傳真在 2023 年 6 月 21 日 17：00 前送達公司證券資本部辦公室。

   來信請寄：北京市海淀區(qū)地錦路 33 號院 1 號樓北京中科海訊數(shù)字科技股份

有限公司，證券資本部（收）；郵編：100095（信封請注明“股東大會”字樣）。

   （二）現(xiàn)場登記時間：2023 年 6 月 21 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：

   （三）現(xiàn)場登記地點：北京市海淀區(qū)地錦路 33 號院 1 號樓南一層

   （四）注意事項

出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

會場辦理登記手續(xù)；

   （五）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：李進佳

  地址：北京市海淀區(qū)地錦路 33 號院 1 號樓南五層證券資本部

  郵編：100095

  電話：010-82492042

  傳真：010-82493085

  （六）會議費用：現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自

理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

     五、備查文件

  （一）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決

議》

 ；

  （二）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決

議》

 。

                          北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

                                              董事會

 附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

程序如下：

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行

投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司：

  茲委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京中科海訊數(shù)字科

技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示

對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使

表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                  備注          表決意見

提案編碼            提案名稱          該列打勾的欄

                                         同意   反對     棄權(quán)

                                 目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

        案

                       非累積投票提案

        《關(guān)于擬續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)

        所的議案》

        《關(guān)于公司監(jiān)事離任暨補選第三屆

        非職工代表監(jiān)事的議案》

  委托股東姓名及簽章：

  委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托股東持有股數(shù)：               （實際持股數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任深圳分公司登記的股權(quán)登記日下午收市時的數(shù)量為準）

  委托股東股票賬號：

  委托股東持股性質(zhì)：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托有效期：

                                          年    月     日

附注：

單位印章。

“√”填寫“同意”、

         “反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為

對該審議事項的授權(quán)委托無效。

附件三：

           北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

姓名或名稱：              身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

股東賬號：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵箱：

聯(lián)系地址：               郵編：

是否本人參加：             備注：

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