證券代碼：603363????????證券簡稱：傲農(nóng)生物????公告編號：2023-077

???????????福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年6月28日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?28?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)觀音山運(yùn)營中心?10?號樓公司會議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?28?日

???????????????????至?2023?年?6?月?28?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運(yùn)

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、??????會議審議事項(xiàng)

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????案

????一的議案

會議還將聽取公司獨(dú)立董事《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

?上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會

?議審議通過，詳見公司于?2023?年?4?月?29?日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證

?券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項(xiàng)

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會議出席對象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱????????股權(quán)登記日

???????Ａ股???????603363???傲農(nóng)生物????????2023/6/21

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、?????會議登記方法

（一）登記時(shí)間及地點(diǎn)

請現(xiàn)場出席會議的股東或股東代理人于?2023?年?6?月?27?日的上午?9:00-11:30、

下午?14:00-17:00?到公司證券部登記。

登記地址：廈門市思明區(qū)觀音山運(yùn)營中心?10?號樓?12?層

郵編：361008?聯(lián)系人：蔡藝娟、邱涵

聯(lián)系電話：0592-2596536?傳真：0592-5362538

（二）登記手續(xù)

(1)個(gè)人股東親自出席會議的，持本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記和參會

手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、

委托人證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)。

(2)出席現(xiàn)場會議的法人股東，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會議。法定代表人出席會議的，持本人身份證原件、法定代表人資格有效證明、

法人股東證券賬戶卡和加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書、社會

團(tuán)體法人登記證書）復(fù)印件辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理

人持本人身份證原件、法人股東法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人資格

有效證明、法人股東證券賬戶卡和加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人

證書/社會團(tuán)體法人登記證書）復(fù)印件辦理登記和參會手續(xù)。

(3)異地股東可憑以上證明材料采取信函或傳真方式登記，傳真或信函登記需附

上上述證明材料復(fù)印件或掃描件，出席會議時(shí)須攜帶原件。信函及傳真請確保于

加股東大會”字樣和聯(lián)系電話，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。

六、???其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔡藝娟、邱涵

電話：0592-2596536?傳真：0592-5362538

地址：福建省廈門市思明區(qū)觀音山運(yùn)營中心?10?號樓?12?層

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)為半天，與會股東及股東代理人食宿及交

通費(fèi)用自理。

（三）出席現(xiàn)場會議人員請攜帶相關(guān)證明材料原件于?2023?年?6?月?28?日下午

（四）本次股東大會會議資料將披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），

請股東在與會前仔細(xì)閱讀

特此公告。

????????????????????福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

??報(bào)備文件

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????授權(quán)委托書

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司：

?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?28?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號????非累積投票議案名稱????????????????同意???反對???棄權(quán)

??????財(cái)務(wù)預(yù)算方案

??????總額三分之一的議案

??????告的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

??????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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